| Dakwaan |
KESATU :
----------- Bahwa terdakwa AMELIA Pgl MEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai tahun 2022, bertempat di tempat yang tidak dapat dipastikan lagi namun berada di Kota Bukit Tinggi, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sekitar bulan Juli 2019, saksi Mega Amelia menawarkan kepada saksi Yolanda Yohanes Candra Pgl Yolanda untuk bekerjasama dalam perdagangan, modal dari saksi Yolanda dan saksi Mega Amelia yang membeli dan menjual barang yang diperdagangkan dengan sistem bagi hasil. Dari penjualan barang tersebut, modal dikembalikan dan laba/keuntungan yang didapat dari penjualan diberikan kepada saksi Mega Amelia sebesar 5 % (lima persen).
- Untuk modal dalam perdagangan barang-barang, menggunakan uang dari rekening pribadi milik saksi Yolanda dan uang perusahaan PT. Athena Samudra Rayya milik saksi Yolanda. Untuk penarikan maupun transaksi pada rekening saksi Yolanda, saksi Yolanda membuatkan surat kuasa kepada saksi Mega Amelia, sedangkan untuk rekening PT. Athena Samudra Rayya, saksi Yolanda memberikan cek kepada saksi Mega Amelia.
- Perdagangan yang dilakukan saksi Mega Amelia yang menggunakan uang dari saksi Yolanda dan uang PT. Athena Samudra Rayya berupa penjualan buah-buahan, makanan, handphone dan barang lainnya.
- Saksi Mega Amelia dalam menggunakan uang milik saksi Yolanda adalah setelah hasil dari penjualan barang beserta keuntungannya masuk ke rekening saksi Yolanda dari rekening saksi Mega Amelia, saksi Mega Amelia kemudian menarik lagi dengan nominal yang lebih besar.
- Selain usaha jual beli buah-buahan, makanan, handphone dan barang lainnya yang dilakukan saksi Mega Amelia dengan modal yang berasal dari saksi Yolanda, saksi Mega Amelia juga melakukan usaha jual beli produk Chimory dan Kanzler dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan produk Oriflame dari September 2015 sampai dengan April 2022 bersama beberapa orang lainnya termasuk terdakwa AMELIA Pgl MEL. Saksi Mega Amelia menjanjikan keuntungan sebesar 20% sampai dengan 40% setiap pengiriman barang. Terdakwa Amelia ikut dalam usaha jual beli produk Chimory dan Kanzler sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan usaha jual beli produk Oriflame dari Februari 2016 sampai dengan Juli 2017.
- Dalam jual beli produk Chimory dan Kanzler, keuntungan yang didapat adalah sebesar 20%, sedangkan keuntungan yang didapat dalam jual beli produk Oriflame adalah sebesar 23%. Saksi Mega Amelia dalam usaha jual beli Produk Chimory dan Kanzler melalui outlet yang bernama MEGA FROZEN FOOD yang dibeli dari PT BENTORO ADISANDI IVENA memiliki transaksi keseluruhan sebesar Rp. 130.966.772,00 (seratus tiga puluhjuta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh tratus tujuh puluh dua rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk Oriflame oleh saksi Mega Amelia dari PT. ORINDO ALAM AYU sebesar Rp. 99.568.321,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu) rupiah dan terdakwa Amelia menerima keuntungan sebesar Rp. 38.389,00 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Dalam menjalankan usaha produk Chimory dan Kanzler, saksi Mega Amelia mengalami kendala dan tidak bisa menutupi pengembalian modal dan keuntungan kepada orang yang ikut dalam usaha Chimoty dan Kanzler sehingga uang dari saksi Yolanda digunakan untuk menutupi keuntungan kepada orang yang ikut usaha jual beli Chimory dan Kanzler.
- Pada tahun 2021 diketahui bahwa bisnis yang ditawarkan kepada saksi Yolanda oleh saksi Mega Amelia adalah fiktif dan tidak nyata dan saksi Mega Amelia mengakui uang saksi Yolanda diputarkan ke orang lain/bisnis lain yang tidak diketahui oleh saksi Yolanda.
- Saksi Mega Amelia saat ini sedang menjalani pidana penjara atas perbuatan melakukan penipuan terhadap saksi Yolanda di LAPAS Biaro.
- Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 total uang milik saksi Yolanda dan uang PT. Athena Samudra Rayya yang dilakukan penarikan oleh saksi Mega Amelia untuk jual beli barang-barang sebesar Rp. 140.444.591.760,00 (seratus empat puluh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Sedangkan pengembalian yang dilakukan oleh saksi Mega Amelia ke rekening saksi Yolanda sebesar Rp. 122.450.690.000,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga saksi Yolanda mengalami kerugian sebesar Rp. 17.993.901.760,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Saksi Mega Amelia diketahui memiliki 2 rekening di Bank BNI, 19 rekening di Bank Danamon, 2 Rekening di Bank Mandiri, 2 Rekening di Bank BCA, 2 Rekening di Bank BRI :
|
No.
|
Nama Bank
|
No. Rekening
|
|
1.
|
Bank BNI
|
0390715569
|
|
|
|
1211855610
|
|
2.
|
Bank Danamon
|
3621417413
|
|
|
|
3640995431
|
|
|
|
3641335231
|
|
|
|
3632700047
|
|
|
|
3634836161
|
|
|
|
3630336748
|
|
|
|
3634911519
|
|
|
|
3631769712
|
|
|
|
3637164009
|
|
|
|
3634912285
|
|
|
|
3639345929
|
|
|
|
3639346216
|
|
|
|
3640317123
|
|
|
|
3640317842
|
|
|
|
3640894675
|
|
|
|
3640896282
|
|
|
|
3565147976
|
|
|
|
3621779408
|
|
|
|
3607992223
|
|
3.
|
Bank Mandiri
|
1110007773274
|
|
|
|
1110017201704
|
|
4.
|
Bank BCA
|
08050982000
|
|
|
|
08125080312
|
|
5.
|
Bank BRI
|
001501063394502
|
|
|
|
001501001318560
|
Sedangkan Terdakwa Amelia memiliki 6 rekening di Bank BRI.-------------------------------------
|
No.
|
Nama Bank
|
No. Rekening
|
|
1.
|
Bank BRI
|
541601014090534
|
|
|
|
542001022250533
|
|
|
|
542001018322534
|
|
|
|
547501023761532
|
|
|
|
542301022471539
|
|
|
|
542001022630539
|
- Pada Bank Mandiri dan Bank Danamon tidak terdapat transaksi antara rekening milik saksi Mega Amelia dengan rekening milik terdakwa Amelia.
- Pada Bank BNI, terdapat transaksi dari rekening milik saksi Mega Amelia dengan nomor rekening 0390715569 ke rekening milik terdakwa Amelia pada Bank BRI dengan nomor rekening 5475-01-023761-53-2 dan 5416-01-014090-53-4, sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dalam rentang waktu Mei 2021 sampai November 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- Tgl 24/05/2021, Debet ke rekening 5475-01-023761-53-2 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 28/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-.----------
- Tgl 28/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 28/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 28/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 31/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 31/05/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Tgl 11/10/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.40.000.000,-. ---------
- Tgl 05/11/2021, Debet ke rekening 5416-01-014090-53-4 sebesar Rp.50.000.000,-. ---------
- Pada Bank BCA, terdapat transaksi dari rekening milik saksi Mega Amelia dengan nomor rekening 8050982000 ke rekening milik terdakwa Amelia pada Bank BRI sebesar Rp. 226.500.000,00 (dua puluh dua enam juta lima ratus ribu rupiah), dalam rentang waktu Oktober 2020 sampai Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :
|
Tanggal
|
No. Rekening
|
Transaksi
|
DB/CR
|
Keterangan
|
Nominal
|
|
10/26/2020
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via ATM BCA (Switching)
|
D
|
Amelia
|
/002 /BANK CENTRA
|
20.000.000
|
|
6/30/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via OMNI (Switching)
|
D
|
Amelia
|
/002 /MYBCA 95271
|
50.000.000
|
|
9/17/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via OMNI (Switching)
|
D
|
Amelia
|
002 /MYBCA 95271
|
25.000.000
|
|
9/20/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via OMNI (Switching)
|
D
|
Amelia
|
002 /MYBCA 95271
|
6.500.000
|
|
9/27/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via OMNI (Switching)
|
D
|
Amelia
|
002 /MYBCA 95271
|
25.000.000
|
|
10/26/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via OMNI (Switching)
|
D
|
Amelia
|
002 /MYBCA 95271
|
50.000.000
|
|
10/26/2021
|
08050982000
|
Transfer Cust Ke Non-Cust Via IB (Switching)
|
D
|
Amelia
|
002 /MYBCA 95271
|
50.000.000
|
|
Total
|
226.500.000
|
Masih pada Bank BCA, juga terdapat transaksi dari rekening milik saksi Mega Amelia dengan nomor rekening 8125080312 ke rekening milik terdakwa Amelia pada Bank BRI sebesar Rp. 698.158.000,00 (dua puluh dua enam juta lima ratus ribu rupiah), dalam rentang waktu Juli 2020 sampai November 2021 dengan rincian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tanggal
|
No. Rekening
|
Transaksi
|
DB/CR
|
Keterangan
|
Nominal
|
|
7/19/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
700.000
|
|
8/30/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
200.000
|
|
9/3/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
16.000.000
|
|
10/9/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
200.000
|
|
10/11/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
7.000.000
|
|
11/11/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
6.000.000
|
|
12/4/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
2.000.000
|
|
12/16/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
300.000
|
|
12/16/2019
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
3.000.000
|
|
2/3/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
800.000
|
|
2/10/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
500.000
|
|
3/5/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
500.000
|
|
4/6/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
1.000.000
|
|
4/8/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
400.000
|
|
4/13/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
2.000.000
|
|
6/9/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
6/16/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
4.000.000
|
|
6/29/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
6.000.000
|
|
7/6/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
4.000.000
|
|
7/9/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
500.000
|
|
7/13/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
9.000.000
|
|
7/30/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
3.000.000
|
|
8/3/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
15.000.000
|
|
8/13/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
8/18/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
6.000.000
|
|
8/18/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
11.000.000
|
|
9/7/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
9/11/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
9/16/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
3.000.000
|
|
10/5/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
10/12/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
3.000.000
|
|
10/20/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
9.000.000
|
|
10/22/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
6.000.000
|
|
11/4/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
11/5/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
22.000.000
|
|
11/23/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
12/2/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
18.000.000
|
|
12/14/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
12/17/2020
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
20.000.000
|
|
1/5/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
14.500.000
|
|
1/7/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
1/8/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
1/11/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
6.000.000
|
|
1/26/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
2/1/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
9.000.000
|
|
2/3/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
2/18/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
20.000.000
|
|
2/24/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
2/25/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
21.000.000
|
|
3/3/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
3/22/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
18.000.000
|
|
4/5/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
4/12/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
4/16/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
4/19/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
16.500.000
|
|
4/22/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
5.000.000
|
|
4/23/2021
|
08125080312
|
Transfer VIA MB BCA Virtual Account DB
|
D
|
Amelia
|
252518
|
1.558.000
|
|
4/28/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
3.000.000
|
|
4/28/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
5/3/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
10.000.000
|
|
5/3/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
1.500.000
|
|
5/24/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
5/24/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
7/13/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
20.500.000
|
|
8/25/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
9/16/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
25.000.000
|
|
9/20/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
2.000.000
|
|
9/27/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
20.000.000
|
|
9/30/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
12.000.000
|
|
10/25/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
2.500.000
|
|
11/8/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
12.000.000
|
|
11/8/2021
|
08125080312
|
Transfer Via MB Ke Bank Lain
|
D
|
Amelia
|
/002 /M-BCA
|
8.000.000
|
|
Total
|
698.158.000
|
- Pada Bank BRI, terdapat transaksi dari rekening milik saksi Mega Amelia ke rekening milik terdakwa Amelia, yaitu sebesar Rp. 3.569.284.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan transaksi dari rekening milik terdakwa Amelia ke rekening milik Saksi Mega Amelia, yaitu sebesar Rp. 308.970.000,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
|
No.Rek
|
Nama
|
Tanggal
|
Uraian Transaksi
|
Debet
|
Kredit
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-01-08
|
Transfer Melalui MB Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
8.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-01-14
|
FROM547501023761532 TO001501001318560MP
|
0
|
19.000.000
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-06-03
|
Transfer Melalui MB Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
38.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-06-04
|
Transfer Melalui MB Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
5.600.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-07-29
|
Setoran Masuk Dari Amelia To Mega Amelia
|
0
|
55.000.000
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-08-20
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
2.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-09-05
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
8.500.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-10-03
|
FROM541601014090534 TO001501001318560MP
|
0
|
25.000.000
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-10-05
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
2.841.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-10-14
|
Setoran Melalui EDC Oleh Amelia To Mega Amelia
|
0
|
50.000.000
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-10-15
|
Transfer Melalui MB Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-11-02
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
23.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-11-04
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
1.300.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-11-10
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
500.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-11-12
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-12-04
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
4.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-12-04
|
Transfer Melalui MB Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
23.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-12-14
|
Transfer Melalui MB BRIMO Ke Bank Lain Dari Rekening Mega Amelia To Amelia
|
4.000.000
|
0
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2020-12-25
|
FROM001501001318560 TO541601014090534NBMB ESB:NBMB:0001500F: 215959139377
|
10.000.000
|
0
|
|
Total
|
180.741.000
|
149.000.000
|
|
No.Rek
|
Nama
|
Tanggal
|
Uraian Transaksi
|
Debet
|
Kredit
|
|
001501001318560
|
Mega Amelia
|
2021-03-17
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
5.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-17
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
15.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-27
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
7.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-03
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-09
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-10
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
19.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-11
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-12
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-18
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-18
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-24
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-27
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
1.620.000
|
0
|
|
|
|
2021-08-10
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
30.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-08-11
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
12.493.000
|
0
|
|
|
|
2021-08-16
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
4.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-08-30
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
1.250.000
|
0
|
|
|
|
2021-08-31
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
30.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-09-04
|
Transfer Melalui MB BRIMO Mega Amelia To Amelia
|
1.250.000
|
0
|
|
Total
|
266.613.000
|
0
|
|
No.Rek
|
Nama
|
Tanggal
|
Uraian Transaksi
|
Debet
|
Kredit
|
|
1501063394502
|
Mega Amelia
|
2020-11-24
|
Transfer Melalui MB BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
19.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-03
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
60.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-11
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
8.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-15
|
IBNK Mega Amelia To Amelia FROM 001501063394502 TO 541601014090534IBN
|
90.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-15
|
IBNK Mega Amelia To Amelia FROM 001501063394502 TO 541601014090534IBN
|
20.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-16
|
FROM 001501063394502
TO 541601014090534NBMB ESB:NBMB:0001500F:215693499770
|
100.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-18
|
FROM 001501063394502
TO 541601014090534NBMB ESB:NBMB:0001500F:215762438317
|
100.000.008
|
0
|
|
|
|
2020-12-23
|
FROM 001501063394502
TO 541601014090534NBMB ESB:NBMB:0001500F:215891327634
|
52.000.000
|
0
|
|
|
|
2020-12-25
|
FROM 001501063394502
TO 541601014090534NBMB ESB:NBMB:0001500F:215950288147
|
40.000.000
|
0
|
|
Total
|
489.000.008
|
0
|
|
No.Rek
|
Nama
|
Tanggal
|
Uraian Transaksi
|
Debet
|
Kredit
|
|
1501063394502
|
Mega Amelia
|
2021-01-11
|
Transfer Melalui MB BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
2.500.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-11
|
Transfer Melalui MB BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
20.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-13
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
33.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-22
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
40.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-23
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
3.500.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-27
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-01-29
|
NBMB AMELIA TO MEGA AMELIA ESB:NBMB:0001500F:217066976554
|
0
|
50.000.000
|
|
|
|
2021-02-01
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
13.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-07
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-07
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-08
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
15.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-09
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
60.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-12
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
28.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-12
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-23
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-02-24
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
37.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-01
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
56.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-01
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-04
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
80.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-05
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-09
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
150.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-15
|
NBMB MEGA AMELIA TO AMELIA ESB:NBMB:0001500F:218932748623
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-03-18
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
11.500.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-05
|
NBMB MEGA AMELIA TO AMELIA ESB:NBMB:0001500F:220076124667
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-10
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
12.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-13
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
40.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-16
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
1.500.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-21
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
15.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-22
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
8.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-28
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-04-29
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
80.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-08
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
20.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-10
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
31.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-18
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-26
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
1.050.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-29
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
2.100.000
|
0
|
|
|
|
2021-05-31
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
100.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-03
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
80.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-03
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
2.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-10
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
2.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-12
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
20.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-15
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
1.150.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-16
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
15.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-17
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
25.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-21
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
40.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-22
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-24
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
30.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-26
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
20.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-28
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
55.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-28
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
30.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-06-29
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
10.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-07-02
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
50.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-07-02
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
35.000.000
|
0
|
|
|
|
2021-07-02
|
Transfer Melalui Mobile Banking BRIMO Antar BRI Mega Amelia To Amelia
|
|
| Pihak Dipublikasikan |
Ya |
|
